VID apturējis noziedzīga grupējuma darbību līdzekļu legalizācijā

Palielināt attēlu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde atklājusi noziedzīgu grupu, kas organizēja fiktīvu būvniecības uzņēmumu darījumu ķēdes, ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas lielā apmērā un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus.

Kā aģentūru LETA informēja VID Komunikācijas daļā, uzņēmumi, kurus grupējums sistemātiski nomainīja ik pēc trīs līdz sešiem mēnešiem, veica naudas pārskaitījumus citiem fiktīviem uzņēmumiem par it kā sniegtajiem pakalpojumiem vai saņemto preci.

Savukārt skaidras naudas iegūšanai darījumu ķēdē tika iesaistīts uzņēmums, kurš nodarbojas ar inkasācijas pakalpojumu sniegšanu.

4.septembrī ierosinātā kriminālprocesa ietvaros tika veiktas kratīšanas astoņos objektos, kuru rezultātā tika atsavināti vairāk nekā 30 fiktīvi uzņēmumu zīmogi, grāmatvedības uzskaites un uzņēmumu reģistrācijas dokumenti, kā arī attālinātās internetbankas kodu kalkulatoru ierīces un kontu piekļuves kodu kartiņas, un citi priekšmeti, kuri tika izmantoti noziedzīgu darbību realizēšanai.

Apturētas izmaksu operācijas vairāk nekā desmit uzņēmumu norēķinu kontos dažādās kredītiestādēs.

Pagājušajā nedēļā aizdomās par saistību ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem tika aizturētas septiņas personas, tai skaitā arī kādas kredītiestādes darbinieks.

Pusgada laikā tas ir jau otrais gadījums, kad par iespējamu saistību ar naudas legalizēšanu VID darbinieki aiztur tās pašas kredītiestādes darbinieku, policija plāno turpmāk pievērst pastiprinātu uzmanību arī citām šīs finanšu iestādes aktivitātēm.

Turpinot izmeklēšanu minētajā kriminālprocesā, tiek atklāti arvien jauni fakti, noziedzīgu nodarījumu epizodes, noziedzīgajā grupā iesaistītās personas, kā arī personas, kuras guvušas labumu, izmantojot šīs fiktīvo uzņēmumu darījumu ķēdes.